Банк России отозвал лицензию у КИВИ Банка

21 февраля 2024 года Банк России приказом № ОД-266 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у КИВИ Банка (АО), рег. № 2241, а приказом № ОД-267 того же дня назначил временную администрацию, возложив её функции на Агентство по страхованию вкладов. Среди оснований регулятор назвал систематические нарушения антиотмывочного законодательства и высокорисковые операции — переводы криптообменникам, нелегальным онлайн-казино и букмекерам, а также открытие кошельков по чужим персональным данным без ведома владельцев. Для криптотемы это не смена вывески, а закрытие целого канала расчётов: инструкции, где сервис назван рабочим способом расчётов, с этого дня отсылают к банку с отозванной лицензией.